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奥拓电子:关于召开2012年度股东大会通知的公告_白云山(600332)_公告正文_财经


信息来源:https://www.gftsc.com 时间:2018-10-10 20:24

奥拓电子:就召集2012届配偶年年的大会环行的的环行的

    文章行为准则:002587          文章缩写:奥拓电子      公报编号:2013-022
深圳阿尔托电子分配有限公司
就召集2012届配偶年年的大会环行的的环行的
公司和董事会行政工作的保障A的事实。、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或成年的思念。
四的届董事会另外的次集合报酬经过,公司确定召集2012年度配偶大会,现将这次集合的顾虑事项环行的如次。
一、集合基本状态
(1)集合时期:2013年5月7日午前9点30分,2013年5月7日。。
(二)证券留下印象日:2013年5月2日(周四)。
(三)现场集合召集获名次:深圳南山区高新技术工业区南区T2栋A6-B公司集合室。
(四)会议召集人:董事会。
(五)集合方法:这次集合采取现场决议。。
二、集合同类
(一)多达2013年5月2日(周四)后部买卖达到结尾的后在中国文章留下印象结算有限责任公司深圳分行留下印象在册的公司配偶均有权以本环行的颁布的方法列席这次配偶集合及出席决议。
(二)不克不及出席配偶大会的配偶,被称赞人不得变为公司的配偶。。
第对开的,7页。
(三)公司董事、监事及其他的高级管理作为正式工作人员的,见证人募捐人和董事会约请的其他的作为正式工作人员的。。
三、集合报酬
1、《就<公司 2012 年度董事会工作报告>的账单》
2、《就<公司 2012 年度监事会工作报告>的账单》
3、《就<公司 2012 年度财务决算报告>的账单》
4、《就<公司 2012 年度利润分派预案>的账单》
5、《就<公司 2012 年年度报告>及<公司 2012 年年度报告摘要>的账单》
6、《就<公司 2012 年度募集资金存放与使用状态的专项报告>的账单》
7、《就<公司 2013 年度财务预算报告>的账单》
8、就再用排队表示<董事、监事薪酬管理制度>的账单》
9、2012年度公司董事补偿搬动(一票决议),中间定位配偶必要弃权开票。
(1)吴汉去教员的薪酬是2012
(2)彩色玻璃弹子华教员的薪酬是2012
(3)赵旭峰教员的薪酬是2012
(4)2012年度其他的董事的薪酬
10、2012年度公司监事工钱变更状态
11、就董事长兼副董事长工钱分派制图的账单
12、就公司改制会计公司的账单
13、就开始<配偶大会网络开票实施细则>的账单》
再居于首位地、3、4、5、6、7、8、9、11、12项账单先前2013年4月10日召集的公司另外的届董事会四的次集合报酬经过,第2、10项账单已于2013年4月10日举行。
另外的页社区7页,由四人报酬和称赞。,第13项账单先前2013年2月26日召集的公司另外的届董事会另外的次集合报酬经过。中间定位内容宣布在命名人激光唱片网站上。
四、出席现场集合
(1)留下印象顺序
1、自然人的配偶该当掌握本人的身份证或许其他的无效证件。、配偶导致卡和赋予头衔证明留下印象、代表权硬拷贝和校长身份证硬拷贝。、配偶理由卡硬拷贝及分配留下印象证明。
2、法人股配偶由法定代理人列席的,营业执照硬拷贝、股权证明、法定代理人的身份证和法定代理人的法定人数,营业执照硬拷贝、股权证明、法定代理人称赞代表权、法定代理人资格证明、法定代理人身份证硬拷贝及留下印象。
3、本国配偶可依据前述的纵列经过许可证或描写举行留下印象。,缺乏电话学报户口。。
4、付托开票由付托人称赞对立的事物署名。,称赞代表权或其他的称赞纵列。
(二)留下印象获名次及称赞代表权服现役的获名次为深圳南山区高新技术工业区南区T2栋A6-B奥拓电子董事会问询处。
(三)报名时期为2013年5月3日(星期五)9:00至11:30.、14:30-16:00。
(四)润色图案
联 系 人:必赢亚洲官网、孔德建
联系电话学:075~2671988
联络描写:075~2671985
触点:深圳南山区高新技术工业区南区T2栋A6-B奥拓电子董事会问询处
邮递区号:518057
第三页,7页(五)、交通费自理。本公报。附件:1、归属二、称赞代表权
深圳阿尔托电子分配有限公司
董事会
二4月10日13
四的页,7页,Annex I.
回 执
多达2012年5月2日,我单位(关于个人的简讯)掌握奥托电子证券(002587)
(              )股,拟出席深圳阿尔托电子分配有限公司2013年5月7日召集的2012年度配偶大会。
姓       名:
识别号:
通讯地址:
联系电话学:
配偶理由
持股全部效果
日期:2013个月
签字:
脚注:
1、请用楷写作国文全名。
2、关于个人的简讯配偶,请附上身份证硬拷贝及证券理由硬拷贝;,请附上募捐人代表权硬拷贝。、配偶账本硬拷贝及身份证硬拷贝硬拷贝。
3、付托代理人在场,请附上已填写达到结尾的的配偶称赞书(见附件二)。
第五页,7页,附件二
称赞代表权
兹全权大使的付托       教员/夫人(识别号码:                        )代表我单位(关于个人的简讯),列席深圳阿尔托电子分配有限公司 2012 年度配偶大会,本人谨代表本人就后面的提议开票决议。即使客户未能以开票的排队作出详细象征,收货人可以依据本人的愿意开票。。
报酬事项                       赞成   投票反   弃权票1、 就<公司 2012 年度董事会工作报告>举措2、 就<公司 2012 年度监事会工作报告>举措3、《就<公司 2012 年度财务决算报告>举措4、《就<公司 2012 年度利润分派预案>举措5、《就<公司 2012 年年度报告>及<公司 2012年年度报告摘要>举措6、《就<公司 2012 年度募集资金存放与使用状态的专项报告>举措7、《就<公司 2013 年度财务预算报告>举措8、就再用排队表示<董事、监事薪酬管理制度>举措9、2012年度公司董事补偿搬动(一票决议),中间定位配偶必要弃权开票。(1)吴汉去教员的薪酬是2012(2)彩色玻璃弹子华教员的薪酬是2012
第 6 页 共 7 页(3)赵旭峰教员的薪酬是2012(4)2012年度其他的董事的薪酬10、2012年度公司监事工钱变更状态11、就董事长兼副董事长工钱分派制图的账单12、就公司改制会计公司的账单13、就开始<配偶大会网络开票实施细则>的账单》
凡例:
1、即使你想投赞成。,即使必要,请填写有重大意义的栏切中要害协定栏。,请填写反栏切中要害评价,如,请在优美的的住处附近的当地酒店填写弃权栏。。
2、称赞代表权剪报、再体式完全一样的东西或监制无效;。
付托人姓名或据以取名(署名):              识别号码(营业执照号码):
付托人持股数:                          付托人配偶理由:
受付托人署名:                          收货人识别号码:
代表权无效期限:                        付托日期:
2013年   月   日                        2013年    月   日
第七页,7页。