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东华能源股份有限公司公告(系列)-新闻频道


信息来源:https://www.gftsc.com 时间:2019-08-22 08:12

提供纸张密码:002221自有资本约分:东华精力(002221),共享栏)公报编号:2010-013号

东华精力均摊稍许地公司

最初届中西部及东部各州的县议会第十四次代表大会果断公报

公司及每个监事保障认可、严格和完整性,因此广播公司的虚伪记载、给错误的劝告性演出或伟大的删掉的职责。

东华精力均摊稍许地公司最初届中西部及东部各州的县议会于2010年3月26日在公司会场集合了第十四次代表大会。这次代表大会的绕行的已于2010年3月15日以单色收回。、电话学、传真传输、经过电子邮件等方法绕行的掌管。。应到监事3人,实到监事3人,代表大会由葛春虎监事掌管。,成功法定人数,公司的其中的一分开初级干才与了代表大会。。适合《中华人民共和国公司条例》的关系到规则。

经与会监事论述,论述和经过后面的法案:

涉及中西部及东部各州的县议会选中的监事不断关照求职者的手势

中西部及东部各州的县议会称赞名字葛春辉女士和张舒平民。。是你这么说的嘛!名字的监事不断关照求职者的资历,称赞将是你这么说的嘛!不断关照求职者针对公司年度均摊。。

是你这么说的嘛!监事的选中的以积聚开票方法举行。。(附监事不断关照求职者简历)

由舆论确定导致:三票称赞,0弃权,0票反。

附:

葛春辉女士简历:

葛春辉,女,1971年4月天赋的,奇纳国籍,无使人厌烦的庇护权,本色棉布合成的性大学卒业。历届本色棉布中北(000421),打电话给均摊稍许地公司奖学金获得者财务奖学金获得者部、动能财务科科长、刑柱分店首座财务官,本色棉布汇中捷精力贸易均摊稍许地公司财务干才,在职的东华精力均摊稍许地公司监事长。公司肩膀裁判及刑柱股票控制者、按人口平均现实把持不注意中间定位性,他们也不是迷住公司的均摊,适合《深圳提供纸张市所自有资本上市规则的》的资历授权。

张淑安平民简历:

张淑安,男,奇纳国籍,无使人厌烦的庇护权,1954年12月天赋的,卒业于海军工学会。历任本色棉布地豪真实情况副总干才,在职的东华精力均摊稍许地公司工程部干才。公司肩膀裁判及刑柱股票控制者、按人口平均现实把持不注意中间定位性,他们也不是迷住公司的均摊,适合《深圳提供纸张市所自有资本上市规则的》的资历授权。

注:葛春辉女士与张淑安平民暗中不存在相干相干,不控制公司的诸如此类均摊,这两人从未受到过奇纳证监会或另一边中间定位机关的处分。。

东华精力均摊稍许地公司中西部及东部各州的县议会

2001年3月26日

自有资本密码:002221自有资本约分:东华精力号:2010-014

东华精力均摊稍许地公司

联系方法变卦绕行的

董事会及每个董事保障:、给错误的劝告性演出或伟大的删掉,因此其容量的忠实、严格和完整性承当个人和协同职责。

手巧的与围攻者沟通,公司提供纸张部的最新联系方法是安。:

通讯地址:南建立时期长江路188号德吉大厦32楼

邮递区号:210018

围攻者联系电话学:025-86819806

公司傳真传输:025-86819300

信箱:tzz@

以此方式绕行的。

东华精力均摊稍许地董事会

2001年3月26日

提供纸张密码:002221自有资本约分:东华精力公报第号:2010-012号

东华精力均摊稍许地公司

涉及选中的秒只监事的公报

公司及每个监事保障认可、严格和完整性,因此广播公司的虚伪记载、给错误的劝告性演出或伟大的删掉的职责。

于此东华精力均摊稍许地公司(以下约分“公司”)最初届中西部及东部各州的县议会监事任期曾经满期,如中间定位金科玉律和本围绕的规则,公司职工代表大会果断,一致称赞选中的颜志勇平民为公司的人事掌管。,公司秒届中西部及东部各州的县议会由监事嫁。,任期三年。

以此方式绕行的!

东华精力均摊稍许地公司中西部及东部各州的县议会

2001年3月26日

附:严志勇简历

严智勇,男,奇纳国籍,无使人厌烦的庇护权,1974年天赋的,合成的性大学学历。历任空想的产物地贸易均摊稍许地公司售货员。、奇纳联通(600050),空想的产物部门最高纪录干才。在职的战术授予部干才兼贸易合成的性大学董事长。严智勇平民眼前未控制本公司均摊,与公司董事、监事、初级监督供职于及控制本公司5%再均摊的股票控制者、现实把持人暗中无相干相干;未受到奇纳提供纸张人的监督监督使服役等机关的处分。

提供纸张密码:002221提供纸张约分:东华精力公报第号:2010-011

东华精力均摊稍许地公司

涉及集合200年度股票控制者大会的绕行的

公司及每个董事保障认可、严格和完整性,广播公司的虚伪记载、给错误的劝告性演出或伟大的删掉负连带职责

如《公司条例》和《公司条例》的关系到规则,最初届董事会第33次代表大会论述经过,提议集合2009成年累月度股票控制者大会,关系到事项如次:

一、这次股票控制者大会集合的基本情况

1、集合时期:2010年4月16日午前9时开端。

2、截止过户日期:2010年4月9日

3、集合圆图:南建立时期长江路188号德吉大厦32楼东华精力均摊稍许地公司本色棉布监督部会场

4、代表大会会议召集人:董事会

5、代表大会方法:这次股票控制者大会采用现场方法

二、与这次股票控制者大会的供职于

1、2010年4月9日午后15点:市完毕后00,公司每个股票控制者在奇纳提供纸张深圳分行对齐对齐。。股票控制者可以付托代理人列席代表大会和由舆论确定。,代理人不用是股票控制者。

2、公司董事、监事、初级监督供职于。

3、公司留在心中的宣言大律师及董事会所请求允许的事物的另一边嘉宾。

三、这次股票控制者大会论述的手势

1、论述董事会加工语句;

2、论述公司中西部及东部各州的县议会加工语句;

3、论述200年度公司财务决算民族语言;

4、对公司200岁入分派图谋的深思熟虑;

5、论述公司200年度民族语言及摘要;

6、涉及重行留在心中奖学金获得者师事务所的手势的深思熟虑;

7、论述《涉及董事会换届选中的之非孤独董事不断关照求职者的手势》;

、选中的周一顶峰女士为公司秒届董事会非孤独董事

、选中的周汉平平民为公司秒届董事会非孤独董事

、选中的陈建正平民为公司秒届董事会非孤独董事

、选中的朱友迪平民为公司秒届董事会非孤独董事

8、论述涉及选中的孤独董事不断关照求职者的手势

、选中的代表会议女士为公司秒届董事会孤独董事

、选中的黄立峰平民为公司秒届董事会孤独董事

、选中的陈兴林平民为公司秒届董事会孤独董事

9、论述《涉及公司中西部及东部各州的县议会换届选中的的手势》;

、选中的葛春辉女士为公司秒届中西部及东部各州的县议会监事

、选中的张淑安平民为公司秒届中西部及东部各州的县议会监事

10、论述涉及改变公司条例几何条目的手势;

11、论述改变案;

12、论述《涉及向交通岸(601328,股吧)不断关照岸合成的授信的手势》;

13、论述《涉及整理孤独董事补贴的手势》。

代表会议,公司孤独董事、黄立峰、陈兴林将在股票控制者大会上演出他的立脚点。。

注:这次代表大会的董事、监事的选中的,积聚开票制开票,

孤独董事的选中的:孤独董事选中的的股票控制者所持总投票选举,所持股数与,股票控制者可以相同的人地将选票分派给孤独董事代表会议女士。、陈兴林平民、黄立峰平民,也可在是你这么说的嘛!不断关照求职者中举行分派。,但总额不得超越shar数的作品。。

非孤独董事的选中的:股票控制者选中的非孤独董事的总投票选举,所持股数与,股票控制者可以将投票选举平均分派给孤独董事不断关照求职者周一顶峰女士、周汉平平民、陈建正平民、朱友迪平民,也可在是你这么说的嘛!不断关照求职者中举行分派。,但总额不得超越shar数的作品。。

监事的选中的:股票控制者选中的监事所持由舆论确定权总额,所持股数与,股票控制者可以将投票选举平均分派给孤独董事不断关照求职者葛春辉女士、张淑安平民,也可在是你这么说的嘛!不断关照求职者中举行分派。,但总额不得超越shar数的作品。。

四、股票控制者大会现场代表大会对齐估量

1、对齐手续:

(1)大肚子股票控制者证据位声明、法定代理人认可付托书、股权声明及次要的身份证控制对齐手续;

(二)自然人股票控制者必然的控制身份证。、提供纸张解释卡;认可代理人控制身份证、认可付托书、次要的提供纸张解释卡控制对齐手续。远程操作股票控制者可以经过字母或传真传输举行对齐。。

2、对齐地和代理权维修地:南建立时期长江路188号德吉大厦32楼东华精力均摊稍许地公司,邮递区号:210018

通感对齐地址:南建立时期长江路188号德吉大厦32楼东华精力均摊稍许地董事会公使办公楼,请在信中表明股票控制者大会字样。。

3、对齐时期:2009年4月9:00-16:30。

4、另一边有关注意事项:

(1)代表大会与接触:公司办公楼,贲银良。

联系电话学:025-86819806传真传输025-86819300

通讯地址:南建立时期长江路188号德吉大厦32楼东华精力均摊稍许地公司,邮递区号:210018

(二)列席现场代表大会的股票控制者该当白手起家。。

以此方式绕行的!

东华精力均摊稍许地董事会

2001年3月26日

附件:

授 权 委 托 书

致:东华精力均摊稍许地公司:

兹付托平民(女士)代表本公司(个人)列席东华精力均摊稍许地公司2009成年累月度股票控制者大会,开票权应代表以下供职于开票行使::

一、积聚开票法:

序号议 案由舆论确定投票选举
涉及选中的非孤独董事不断关照求职者的手势
1选中的周一顶峰女士为秒届董事会非孤独董事 
2周汉平平民获选秒届美国岸非孤独董事 
3选中的陈建正平民为秒届董事会非孤独董事 
4选中的朱友迪平民为秒届董事会非孤独董事 
涉及选中的非孤独董事不断关照求职者的手势
1选中的代表会议女士为秒届董事会孤独董事 
2选中的陈兴林平民为秒届董事会孤独董事 
3选中的黄立峰平民为秒届董事会孤独董事 
中西部及东部各州的县议会选中的不断关照求职者的提议
1选中的葛春辉女士为秒届中西部及东部各州的县议会监事 
2选中的张淑安平民为秒届中西部及东部各州的县议会监事 

二、非积聚开票动机

序号议 案称赞弃权
1董事会200人加工语句   
2200年公司中西部及东部各州的县议会加工语句   
3公司200年度财务决算民族语言   
4《公司2009度利润分派预案》   
5公司200年度民族语言及摘要   
6涉及重行衔接奖学金获得者师事务所的手势   
7涉及改变公司条例几何条目的手势   
8改变案   
9交通岸合成的授信不断关照单   
10《涉及整理孤独董事补贴的手势》   

倾向于这次股票控制者大会在本认可付托书中未作详细指挥的的,代理人有权为所欲为地开票。。

客户命名或姓名(署名:次要的持股数:

信托的:身份证号码(营业执照号码:客户股票控制者解释:

信托的签名:信托的ID号:

代理权无效期:付托日期:2010年月日

注:付托书剪报、按是你这么说的嘛!体式折叠或便宜无效;单位付托必然的插上插头单位钤。。

提供纸张密码:002221提供纸张约分:东华精力公报第号:2010-010

东华精力均摊稍许地公司

最初届董事会第三十三方的代表大会果断公报

公司及每个董事保障认可、严格和完整性,广播公司的虚伪记载、给错误的劝告性演出或伟大的删掉负连带职责

东华精力均摊稍许地公司最初届董事会第三十三方的代表大会于2009年3月25日、26日在公司会场集合。这次代表大会的绕行的已于2010年3月15日以单色收回。、电话学、传真传输、电子邮件等方法绕行的入席董事、监事、初级监督供职于。应到董事7人,实到董事7人。代表大会由周一顶峰董事长掌管,成功法定人数,公司监事、初级监督供职于列席代表大会。适合《中华人民共和国公司条例》的关系到规则。

经与会董事论述,由舆论确定经过如次手势:

一、《涉及董事会换届选中的之非孤独董事不断关照求职者的手势》

公司最初届董事会任期满期,董事会名字使服役打扮,董事会果断,向公司股票控制者大会名字后面的人士为公司秒届董事会非孤独董事不断关照求职者:

称赞名字周一顶峰女士、周汉平平民、陈建正平民、朱友迪平民为公司秒届董事会非孤独董事不断关照求职者,是你这么说的嘛!非孤独董事不断关照求职者供职于供职资历适合金科玉律的规则。称赞将该是你这么说的嘛!非孤独董事不断关照求职者针对2009年度股票控制者大会论述。

再董事由积聚开票选中的发生。。(附上不断关照求职者简历)。

孤独董事对是你这么说的嘛!名字宣布了孤独暗示。,详见大潮信息网

由舆论确定导致:称赞:7票;反:0票;弃权:0票。手势经过。

二、涉及选中的孤独董事不断关照求职者的手势

公司最初届董事会任期满期,董事会名字使服役打扮,董事会果断,向公司股票控制者大会名字后面的不断关照求职者:

称赞名字陈兴林平民、代表会议女士、黄立峰平民是O公司秒届董事会的孤独董事不断关照求职者。,是你这么说的嘛!孤独董事不断关照求职者经深圳提供纸张市所复核无异议后针对公司2009成年累月度股票控制者大会论述。

再董事由积聚开票选中的发生。。(附上不断关照求职者简历)。

孤独董事对是你这么说的嘛!名字宣布了孤独暗示。,详见大潮信息网

由舆论确定导致:称赞:7票;反:0票;弃权:0票。手势经过。

三、涉及改变公司分开答案的手势

公司眼前现实产品、贮存充其量的成功300万吨/年。,为使充分活动资产的运营创作率,必然的逐渐时尚紧握形式,国际需求竞争的干涉,实施从国际制造厂直觉的购得FOB,使变弱公司紧握本钱、详述需求广大地域和事情大小,筹集公司的需求竟争能力和资产红利充其量的。以此,公司一方面在主动语态预备展开国际贸易,在香港建立东华精力国际贸易均摊稍许地公司,不断关照中间定位储藏付税申报资历;在另一方面,主动语态预备从国际厂家紧握FOB;是你这么说的嘛!事情展开列队行进中,鉴于需求直觉的向煤气发生炉紧握存货的,以此,单笔紧握大小和开证概括将差距悬殊筹集,实质性的的岸开证态度也会差距悬殊筹集。公司曾经在与各关系到岸就2010年授信态度举行沟通,不断关照将岸授信态度高处。与此相婚配的对董事会不断关照岸授信态度功率的高处,将走向使得意公司运营创作率,且岸态度次要用于公司紧握时开立信誉证,公司眼前的内把持度可以对事情风险实施无效把持。

以此,董事会果断,提请对《公司条例》最初百一十条第五款举行改变。

原最初百一十条第五款:

“确定公司单项式概括在人民币3亿元以下(含3亿元)的岸专款和实质性的的资产许诺事项。公司岸专款相抵如超越20亿元人民币需经股票控制者大会论述。”

改变后为:

“确定公司单项式概括在人民币10亿元以下(含10亿元)的岸授信、专款和实质性的的资产许诺事项。公司岸授信、专款相抵如超越80亿元人民币需经股票控制者大会论述。”

称赞将该手势作为特殊手势针对2009成年累月度股票控制者大会论述。

孤独董事已就是你这么说的嘛!事项宣布孤独暗示,详见大潮信息网

由舆论确定导致:称赞:7票;反:0票;弃权:0票。手势经过。

四、改变案

改变后的《公司伟大的市方针决策规则的》详见大潮信息网

称赞将该手势针对2009年度股票控制者大会论述。

由舆论确定导致:称赞:7票;反:0票;弃权:0票。手势经过。

五、《涉及整理孤独董事补贴的手势》

为了保障公司孤独董事责、权、利相一致,鼓动孤独董事不断关照尽职,如同地面股票上市的公司孤独董事补贴的遍及程度,并嫁公司现实情况,董事会果断,提议秒届董事会孤独董事补贴整理为每人5万元/年(含税)。

称赞将该手势针对2009年度股票控制者大会论述。

由舆论确定导致:称赞:7票;反:0票;弃权:0票。手势经过。

六、《涉及建立东华精力国际贸易均摊稍许地公司的手势》

为了助长公司国际贸易事情的开展,更无效的发扬公司创作、贮存和入船坞资产效益,变高吃国际解除石油气需求竞争的充其量的,董事会果断,称赞公司在香港授予建立全资分店“东华精力国际贸易均摊稍许地公司”,对齐资本金100万港币,总授予不超越800许许多多。

由舆论确定导致:称赞:7票;反:0票;弃权:0票。手势经过。

七、交通岸合成的授信不断关照单

空想的产物进出口加工区部门原授信态度,如今满期了。。咱们称赞不断关照1亿元人民币的合成的授信态度。,信誉证是本信誉证的方法。,信誉期为某年级的学生。如公司条例第110条,本手势须针对股票控制者大会论述。

称赞将该手势针对2009年度股票控制者大会论述。

由舆论确定导致:称赞:7票;反:0票;弃权:0票。手势经过。

八、《涉及提请集合2009成年累月度股票控制者大会的手势》

董事会果断,称赞请求允许集合公司年度股票控制者大会。。详细事项见《涉及集合200年度股票控制者大会的绕行的》(公报编号2010-011),见《提供纸张时报》和聚潮信息网,201年3月27日。

由舆论确定导致:称赞:7票;反:0票;弃权:0票。手势经过。

东华精力均摊稍许地公司

董事会

2001年3月26日

东华精力均摊稍许地公司

秒届董事会不断关照求职者简介

(1)非孤独董事

周一顶峰,女,1978年7月天赋的,奇纳国籍,无使人厌烦的庇护权,北京中医药合成的性大学卒业,公司现实把持人经过。FBC在职的董事、长江优尼科公司头部、东华石油执行遗产管理人的职责董事、东华精力均摊稍许地公司董事长。

周汉平,男,1951年5月天赋的,奇纳国籍,无使人厌烦的庇护权,江苏省启东中等学校卒业,公司现实把持人经过。南非南信建材公司历任董事长。空想的产物东华优尼科公司精力均摊稍许地公司董事200年4月5日迄今,在职的东华精力均摊稍许地公司董事,他还肩膀戈登里博的主席。,本色棉布百鼎年实业均摊稍许地公司董事长。

陈建政,男,奇纳国籍,无使人厌烦的庇护权,1968年5月天赋的,本色棉布乡间合成的性大学经济的学和商业学会卒业,初级经济的师。江苏农垦打电话给历任办公楼文员,江苏省挖得场党委书记、扼要乡间资源开发均摊稍许地公司副总干才、江苏聚鑫授予监督均摊稍许地公司总干才、东华精力均摊稍许地公司提供纸张事务代表等,在职的东华精力均摊稍许地公司董事长副的、董事会公使。

朱幼棣,男,1949年9月天赋的,奇纳国籍,无使人厌烦的庇护权,新华社历任海内通信者、海内部副总编辑、海内产业摘要等的处理工作采编室副头部、海内教科文采编室头部、中间政摘要等的处理工作涉及室头部、华社摘要等的处理工作研究生副主任、中共山西省委办公厅副头部、国务院研究室理事等柱,现已归休。

(2)、孤独董事:

苏俊,女,1963年7月天赋的,奇纳国籍,无使人厌烦的庇护权,本色棉布合成的性大学卒业。历任大发射阵地地域财政局副处长,滨江产业开展均摊稍许地公司总会计部门副头部,2006年8月,空想的产物东华优尼科公司精力均摊稍许地公司孤独董事,在职的本色棉布两人间的关系产业园均摊稍许地公司财政公使,东华精力均摊稍许地公司孤独董事。

黄立峰,男,1967年2月天赋的,奇纳国籍,无使人厌烦的庇护权,卒业于本色棉布乡间合成的性大学财政系,专业。延续招商岸(600036,本色棉布部门贩卖部副总干才,在职的兴业银行岸(601166,南通部门董事长、东华精力均摊稍许地公司孤独董事。

陈兴林,男,1965年3月天赋的,奇纳国籍,无使人厌烦的庇护权,本色棉布合成的性大学工商监督博士后,兼职教授。江苏省工商监督干部学会历任教员、无锡小诗人均摊稍许地公司总干才公使、使突出部公使、无锡诗人制冷电器均摊稍许地公司总干才、江苏长江制药工业打电话给副总统、本色棉布同创打电话给总统特殊副的,在职的本色棉布合成的性大学经济的监督学会兼职教授,MBA教导中心头部,江阴市长江纸业均摊稍许地公司监督参事,东华精力均摊稍许地公司孤独董事。

注:

1、是你这么说的嘛!7名董事除周汉平平民与周一顶峰女士是父女相干外,另一边供职于暗中不注意相干;

2、是你这么说的嘛!7名董事除周一顶峰女士、周汉平平民不坦率的控制本公司均摊不同于,另一边不断关照求职者不控制公司的诸如此类均摊;

3、是你这么说的嘛!7名董事不久以前三年以后均未受过奇纳证监会及另一边关系到机关的处分和提供纸张市所惩戒。不注意公司条例、公司条例规则的保持健康。