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陕国投A:第八届董事会第十二次会议决议公告


信息来源:https://www.gftsc.com 时间:2019-03-29 13:04

原字幕:陕西省投了开票赞成者:八分音符届董事会第十二次讨论会公报

陕西国际贸易法委任八分音符届董事会第十二次讨论会 果断环行的书 论文加密:000563 证券略语:陕国投 A 公报号:2017-21 陕西国际托付股份有限公司 八分音符届董事会第十二次讨论会公报 公司和董事会全体职员确保ANN的情节。、精确、完全,没 有翻转的记载。、给错误的劝告性机遇或值得注意的妨碍。 陕西国际托付股份有限公司董事会于 2017 年 2 月 21 走入歧途 子公司收回环行的,邀集八分音符届联邦储备委员会第十二次讨论会,并于 2017 年 3 月 3 午前(星期五) 9:00 金桥国际成直角地 2705 现场讨论会室 决议方法按期邀集。。讨论会应向导演出现。 7 人,导演兼导演 7 人,一切的董事 亲自联结讨论会;一切的座堂主任、大约高级能解决人员列席了讨论会。。讨论会 邀集契合法度、法规的规则。 讨论会由薛继敏主席掌管。,分担董事的负责深思和决议,讨论会护照 崇拜者广告已经过: 一、 2016 年度财务决算交谈,赞成送交交 2016 伙伴周年的大会会深思议 议。 开票是:7 开票全体与会者,0 票支持,0 票弃权 片面报道了宽宏大量趋势信息网,参阅 《2016 伙伴周年的大会讨论会案。 二、 2016 年度利润分派放映,赞成送交交 2016 伙伴周年的大会会深思议 议。 开票是:7 开票全体与会者,0 票支持,0 票弃权 1 陕西国际贸易法委任八分音符届董事会第十二次讨论会 果断环行的书 公司的孤独董事对该公司出现了孤独微量。。 董事会经过的利润分派规划获约束力:以 2016 年底完全的 资本 3,090,491,732 库存为根底,按每 10 证券分派现钞红利 袁(包含) 税)。 该放映的全文增强在高个儿趋势信息网中。,参阅 《2016 伙伴周年的大会讨论会案。 三、 2016 年度交谈的主要情节和摘要,赞成送交交 2016 伙伴周年的大会 会深思。 开票是:7 开票全体与会者,0 票支持,0 票弃权 片面报道了宽宏大量趋势信息网,参阅 《2016 伙伴周年的大会讨论会案。 四、 2016 董事会年度交谈,赞成送交交 2016 伙伴周年的大会会 深思。 开票是:7 开票全体与会者,0 票支持,0 票弃权 片面报道了宽宏大量趋势信息网,参阅 《2016 伙伴周年的大会讨论会案。 五、 2016 年度商事协同工作工作交谈。 开票是:7 开票全体与会者,0 票支持,0 票弃权 六、 2017 年度经纪放映。 开票是:7 开票全体与会者,0 票支持,0 票弃权 七、 上预测 2017 年度公司关系市的广告,赞成送交 交 2016 伙伴周年的大会会深思议议。 该法案关涉互插市。,关系董事桂泉海装配、卓国泉装配记起了 忍住开票。 开票是:5 开票全体与会者,0 票支持,0 票弃权 2 陕西国际贸易法委任八分音符届董事会第十二次讨论会 果断环行的书 全文在潮最高点者信息网中地下。,参阅《2016 伙伴周年的大会讨论会案。 八、 变卦年报审计机构的广告,赞成送交交 2016 伙伴周年的大会 会深思。 开票是:7 开票全体与会者,0 票支持,0 票弃权 该广告全文在潮最高点者信息网中地下。,参阅 《2016 伙伴周年的大会讨论会案。 九、 2017 年度论文花费放映。 开票是:7 开票全体与会者,0 票支持,0 票弃权 十、 上公司 2017 应用自有资产对年度花费托付放映的提议。 开票是:7 开票全体与会者,0 票支持,0 票弃权 十一、 2016 年度本质上的把持评价交谈。 开票是:7 开票全体与会者,0 票支持,0 票弃权 片面报道了宽宏大量趋势信息网,公司监 事会、孤独董事对交谈颁发孤独微量。。 十二、 2016 年度社会妨碍交谈。 开票是:7 开票全体与会者,0 票支持,0 票弃权 片面报道了宽宏大量趋势信息网。 十三的、 上公司 2016 本质上的董事和高管年度业绩评价 钞票论事。 开票是:7 开票全体与会者,0 票支持,0 票弃权 2016 本质上的董事年度业绩评价,将在 2016 年证券东 大会简报。 十四点钟、 2016 年度募集资产贮存运用机遇特殊交谈。 开票是:7 开票全体与会者,0 票支持,0 票弃权 3 陕西国际贸易法委任八分音符届董事会第十二次讨论会 果断环行的书 片面报道了宽宏大量趋势信息网。 十五个人组成的橄榄球队、 上邀集 2016 伙伴周年的大会会的广告。 开票是:7 开票全体与会者,0 票支持,0 票弃权 董事会定于 2017 年 3 月 28 天(星期二) 2016 年证券 东大会,这次讨论会采取现场开票与制度开票相结合的方法。,详细计划 见 2017 年 3 月 7 日宣布参加竞选的《上邀集 2016 伙伴周年的大会会的环行的》。 该当送交伙伴大会深思的广告。,详述在高个儿潮信息网中宣布参加竞选。 (),参阅《2016 伙伴周年的大会讨论会案。 讨论会护照报了 2016 受封的年度收益的取得,公司 2016 年度 净资产能解决交谈;董事会风险能解决和审计委任使一家公司 2016 年度多功能的风险能解决交谈,监察审计部向董事会作了公司 2016 年 度本质上的审计工作交谈。 格外地环行的。 陕西国际托付股份有限公司 董 事 会 2017 年 3 月 7 日 4回到搜狐,检查更多

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