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西飞国际:内部控制规范实施工作方案_完整版免费下载


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西安程度国际航线创造股份股份有限公司 内地把持基准停止规划 能力更强的西安程度国际航线创造股份有限公司 “公司 ”) 凑合着活下去程度,停止辩护金融家法定利息,该公司由5美元钞票部委轧发行。 《 企 内地把持根本标准 》 (财政计算) [2008]7 深圳保释金交易税 《 母板 证券上市的公司标准化运营得分 》 宁静彼此的牵连法度、法规的需要的东西,统一公司亲自 点和发展需要的东西,本人更成立公司发展的内地把持是E 体系。阵地五部委 《 企内地把持根本标准 》 、奇纳证监会公报 [2011]41 陕西保释金监视凑合着活下去局 《 陕西地域证券上市的公司内地把持沉思 停止详细的测算表书绕行的书 》 (陕西证监会) [2012]46 文字)需要的东西,为贯 彻处死 《 企内地把持根本标准 》 及 《 测算表内地把持支集准绳 》 (以 下略语: 《 婚配准绳 》 ),不竭标准公司内地把持教育活动,特等同于以 任务测算表的停止: 一、公司根本情境绍介 法定中文名称 法定英文名称 英文名称缩写 证券略语 证券代码 证券上市保释金交易税 西安程度国际航线创造股份股份有限公司 XI’AN AIRCRAFT INTERNATIONAL CORPORATION XAIC 西飞国际 000768 深圳保释金交易税 公司使被示意图好了使协作大会。、董事会、中西部及东部各州的县议会和凑合着活下去层是主观。、 标准经纪的公司凑合着活下去作曲,它曾经调节眼球的晶状体了公司的生孩子、经纪和眼界。 规划功用规划。如次图: 1 2 3 4 5 使协作大会 董事会 中西部及东部各州的县议会 审计手续费 修建手续费 薪酬与诊察 手续费 战术手续费 处死导演 董事会草书体大号铅字 经 理 部 经 营 部 基 建 管 理 财 务 部 人 力 资 源 部 国 际 合 作 部 市 场 营 销 部 客 户 服 务 部 制 造 工 程 部 运 营 管 理 部 质 量 管 理 部 适 航 管 理 部 物 资 采 购 部 证 券 事 务 部 部 飞 机 制 造 总 厂 国 际 航 空 部 件 总 厂 物 料 配 送 中 心 钣 金 总 厂 非 金 属 总 厂 数 控 加 工 中 心 机 加 总 厂 技 术 装 备 制 造 总 厂 设 备 工 程 总 厂 动 力 工 程 总 厂 飞 机 维 修 工 程 分 公 司 热 力 分 公 司 覆 塑 金 属 工 业 总 厂 各机关负担工作。、各位都有妨碍。、彼此的相配、共有的制约、环环相扣, 确保公司日常运营的次序运作。。各机关、岗位的许诺任 学术权威,类似的受权曾经创办。、逐级许诺制,确保它被受权。 在边境中处死行使职责;执行不相容交易忘了带准绳。,整队了共有的的体系。 衡机制,确保下订单和凑合着活下去下订单的处死。。 本公司用桩支撑分店如次: 序号 名 称 持股平衡( %) 简 称 奇纳航空申飞有礼貌的程度股份有限公司 奇纳航空成飞有礼貌的程度股份有限公司 西安程度勤劳铝业股份股份有限公司 西安西飞国际宇宙空间的建材股份有限公司 西飞国际航线创造(天津)股份有限公司 45 45 63.57 51 100 沈阳有礼貌的程度公司 成飞有礼貌的程度公司 西飞铝业公司 西部航空公司 西飞国际天津公司 二、停止任务规划 内地把持基准的停止,公司内地把持的创办与停止 标准各级规划的任务处死,缀文如次: 2 (一)内地把持基准的停止任务枪弹批 组长:蒋健军 首领:雷阎正、张艳开、常畅、王平新 人部位:赵广春、张锋、何刚、张爱军、张玉龙、张智仁、赵元之、 白忠东、刘晓燕、武振、郭功岳、王灿明、王成民、朱建新。 首要许诺任:在董事会的枪弹下,公司许诺 停止凑合着活下去,监视处死内地把持站 程,使调和和监视各机关处死内地把持标准,看有重大意义的众 司 《 内地把持基准停止规划 》 及 《 内地把持的辨析与继续变革 上进办法 》 。 (二)枪弹批下的任务组。 组长单位:劳力资源部 人部位单位:劳力资源部、保释金事务部、经纪部、基本建设凑合着活下去司、财 务部、运营凑合着活下去部、物质依靠机械力移动部、质量凑合着活下去部、市场营销部、客户 维修局、创造工程部、监控部、测算表修养部、技术胸部。 首要许诺任:在枪弹班子的枪弹下,看法和原版的测算表内地规划。 况,规划和助长内地把持基准的停止, 复核并反省阴谋的代价组的内地把持情境。、处死各项教育活动的整改办法 施、继续改上进办法及停止助长任务,编纂公司 《 内地把持基准的停止 任务规划 》 及 《 内地把持的辨析与继续变革上进办法 》 。 (三)专业集团 鉴于 《 婚配准绳 》 射中靶子 《 18 项敷用得分 》 、 《 测算表内地把持评价 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 得分 》 和 《 测算表内地把持审计手册 》 ,专业设置专业集团 , 详细 事情分离如次: 内地把持教育活动的事情分工 序号 内地把持教育活动的首要心甘情愿的 妨碍单位 协调单位 测算表因政府相干法度法规、使协作 大会决议和定期地,统一测算表实际情境, 规划 架构 不隐瞒的使协作大会、董事会、中西部及东部各州的县议会、导演 测算表层级与机构设置、妨碍权 劳力资源部 保释金事务部 限、权杖编制、任务顺序及彼此的牵连需要的东西 机构示意图。 发展 战术 测算表在停止中的现实性的和后世的电流。 在综合辨析和理科预测的按照,等同于和 俗歌发展目的和战术测算表的停止。 经纪部 人工 资源 测算表规划生孩子经纪教育活动而录(任) 杂多的权杖应用,包含董事、监事、初级 凑合着活下去权杖和囫囵的职员。 劳力资源部 保释金事务部 运营凑合着活下去部 测算表应在经纪和发展的停止中停止。 质量凑合着活下去部 社会 妨碍 社会妨碍与工作,首要包含安全生孩子。、 产品质量(包含维修)、环境停止辩护、资源节 约、助长就事、职员合法权利停止辩护。 导演部 客户维修局 经纪部 劳力资源部 公司工会 企 业 在生 产 经纪 满足 中逐 步 整队 测算表 修养 的、囫囵同胎仔认可和尊敬的价值观。、 经纪理念与测算表精神,并在此按照 行动的普通定期地。。 测算表修养部 资产 教育活动 依靠机械力移动 事情 测算表筹资、值得买的东西和资金运营等教育活动 的总称。 测算表购进物质(或工役制)及下分支的指令 支付的冠词及宁静彼此的牵连教育活动。 经纪部 物质依靠机械力移动部 总记账人机关 保释金事务部 基本建设凑合着活下去司 质量凑合着活下去部 总记账人机关 经纪部 资产 凑合着活下去 测算表从事或把持的存货、固定资产 无形资产。 总记账人机关 运营凑合着活下去部 基本建设凑合着活下去司 物质依靠机械力移动部 创造工程部 贩卖 事情 测算表贩卖灾害(或装修维修)和收执。 取款及宁静彼此的牵连教育活动。 市场营销部 客户维修局 总记账人机关 10 11 12 沉思 应用 工程 冠词 公约人 事情 测算表收买新产品、新技术、新工 起因艺术的等发展各类研究与开发教育活动。。 测算表本身或许付托宁静单位这样的做。 的修建、成立工程。 作为公约人人,测算表是平衡法的的。、当志愿兵、 倒数的准绳与原告礼仪,借方缺席的 创造工程部 基本建设凑合着活下去司 总记账人机关 技术胸部 总记账人机关 保释金事务部 监控部 4 。 序号 内地把持教育活动的首要心甘情愿的 妨碍单位 协调单位 当受恩惠断气时,按照法度规则和和约礼仪 承当类似法度妨碍的行动。 13 14 15 事情 外包 财务 期刊 片面 预算 测算表应用事业化的优势,将日常 切断事情付托给测算表超过的测算表。 专业维修机构或宁静经济学的规划达到的经 营行动(不包含工程冠词外包)。 表达测算表在特定的日期的财务状况。 记账人音长的经纪效果、现金流动量主题 件。 一段时期的商业教育活动、值得买的东西终生 动、财务教育活动的预算示意图。。 经纪部 总记账人机关 总记账人机关 总记账人机关 运营凑合着活下去部 创造工程部 测算表与自然人、团体和宁静规划 16 和约凑合着活下去 对等主观的企业、变卦、剪下的图样公民权利与工作相干的符合 经纪部 总记账人机关监察部 劳动和约) 内地 测算表内地凑合着活下去程度起因测算表内地凑合着活下去 17 要旨 期刊起因生孩子凑合着活下去要旨。 导演部 保释金事务部 发表 程。 18 要旨体系 内地 测算表应用数纸机和交际技术。,对内 零件把持集成、转变与预付 要旨化凑合着活下去平台。 测算表内地把持的有效性接见使充分活动。 创造工程部 19 把持 评价、整队评价定论、评价期刊的释放 监控部 劳力资源部 评价 内地 停止。 记账人师事务所承认付托,比碱 20 把持 准日内地把持设计与运转的有效性 监控部 总记账人机关 审计 审计。 阵地前述的分工 20 个专业组,阴谋的代价批许诺人由许诺单位选出而尚未上任的。 任,专业批人部位由妨碍单位和协作结合。。 首要许诺任:阵地任务组的需要的东西,按分工停止彼此的牵连任务,具 人包含:编制内地把持和文字绕行的的现势、停止教育活动 的整改办法、继续改上进办法及详细等同于和至上的各项内把持度的停止 助长任务。 三、任务测算表的停止 贯彻处死内地把持基准的停止任务自 2012 年 4 月起,分为停止 沉思阶段;自查、梳理、辨析阶段;有形诗更正错误的停止阶段;集合 5 总结阶段。 (1)停止沉思阶段(时期): 2012 年 4 月 1 日~ 4 月 30 日) 各级规划头脑、相干事情权杖在统一示意图下停止示意图。, 认真沉思 《 企内地把持根本标准 》 及 《 婚配准绳 》 ,仔细逮捕 及彼此的牵连心甘情愿的。 (二)自检、梳理、辨析阶段(时期): 2012 年 5 月 1 日~ 5 月 31 日) 阴谋的代价组长单位应规划专业组便笺 《 婚配准绳 》 相 关规则,统一本信仰的内地把持机构、文字经营,对 很专业如今在运转的事情流程停止排序。,在事情流程中未发现婚配 《 相称指 引 》 之处,计划了内地把持的现势、整改办法 划。在内部地: 1。内地把持的现势辨析宜包含(但: ( 1)片面评价内地把持机构的运转。; ( 2)有重大意义的风险评价; ( 3)首要事情流程和根底体系、文字; ( 4)和 《 婚配准绳 》 的差别。 2。重新调整办法和继续改善测算表的心甘情愿的: ( 1)事业群体阵地电流的差别来辨析差别。,制 专项受操纵的事办法,清算改编任务心甘情愿的、妨碍人、达到时期; ( 2)不克不及在规则时期内达到的整改办法, 每个人专业同胎仔都宜等同于继续改善测算表。,不隐瞒的和继续改善任务心甘情愿的、妨碍人、 6 测算表达到时期。 在上文中 《 内地把持辨析 》 和 《 重新调整办法和继续改善测算表 》 由 阴谋的代价同胎仔许诺人许诺停止,并于 5 月 31 新来,取道 经各信仰代理人反省署名后,同时提到论文和电子版。 到任务组办公楼。 —— 劳力资源机关规划审计室审计。 (三)有形诗更正错误的停止阶段(时期: 2012 年 6 月 1 日~ 7 月 31 日) 阴谋的代价组在试场后均采用重新调整办法。,在很阶段的指出时期内 再用形式表示、至上的或补充物、毁灭彼此的牵连机构、文字或文字,整改与停止 证明书情境(包含彼此的牵连指示器)并提到。 (四)集合总结阶段(时期): 2012 年 8 月 1 日~ 9 月 30 日) 1。任务组将承认整改并停止 总; 2.任务组等同于和提到枪弹批看重 《 西飞国际测算表内地把持 状辨析及继续改上进办法 》 ,不隐瞒的并继续改善彼此的牵连任务目的。、妨碍单位 时期混合物。 四、内地把持评价任务 内地把持评价专项任务 2012 年 1 月起,许诺监控机关。。鉴于 《 企内地把持根本标准 》 及 《 婚配准绳 》 宁静彼此的牵连法度、法规的要 求,统一公司亲自点和发展需要的东西,内地把持机构运转的有效性 停止单一的评价,评价牵制了COM的杂多的经济学的教育活动和事项。。 详细任务测算表如次: 7 (一) 2012 年 4 月 30 新来,内地评价单位将与每个人专业凑合着活下去机关协作。 门,阵地彼此的牵连文定期地序需要的东西,等同于单一的评价规划,单一的评价区别 鉴于、审视、顺序和详细分工、混合物需要的东西。单一的评价任务。 该测算表已提到枪弹批看重停止情境。,公布处死。 (二) 2012 年 6 月 30 新来,内地把持评价单元是鉴于,及 彼此的牵连文字需要的东西,在公司在内地把持机构的按照,编制 《 内地把持 单一的评价凑合着活下去条例 》 ,不隐瞒的公司内地单一的评价的鉴于、审视、顺序、 分工与内地把持缺陷及评级决定、方式等。 (三) 2012 年 7 月 31 新来,相干机关应因内地把持规划。 《 内地把持单一的评价凑合着活下去条例 》 ,统一贯彻处死内地把持基准的停止 任务计划的短期重新调整办法和继续改善测算表,不隐瞒的公司内地把持的在 缺陷与缓缓地变化或发展。 (四)内控评价单位阵地前述的任务效果,将彼此的牵连心甘情愿的适合公司 《 2012 年度内地把持单一的评价期刊 》 。 五、内地把持审计任务 公司付托中瑞岳华记账人师事务所(起作用的),对公司 2011 年度内地把持有效性的区别,释放内地把持识别期刊。。 公司将 2012 年 12 月 31 新来决定承当 2012 年度内地把持审察 有着资历的注册记账人师,起因看重称赞,达到彼此的牵连署名。 相近顺序。鉴于记账人师事务所对我公司内地把持的审计。,与年 期刊还预告了内地把持审计期刊。。 8 六、相干需要的东西 (1)内地把持是标准化运作的要紧公约。,各彼此的牵连单位 葡萄汁珍视它。、统一思想,把它作为公司俗歌的使承受压力任务。。 (二)规划每个人专业集团。、使调和人部位单位,抽调有阅历的、业 一支高填充物的天资。 (三)专业集团组长单位要主动语态规划、使调和和停止内地把持 标准停止射中靶子相干任务,确保公司的重新调整办法按测算表达到。。 (四)保释金部将阵地任务停止,阵地彼此的牵连顺序需要的东西 要旨预告的阶段性停止。 (五)公司内地把持基准的停止任务费预算阵地实际情境适合 公司片面预算。 西安程度国际航线创造股份股份有限公司 董 事 会 两个3月20日本人或两个 9