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云南旅游股份有限公司公告(系列)


信息来源:https://www.gftsc.com 时间:2018-11-02 18:39

提供纸张法典:002059 提供纸张略号:云南云南巡回 公报号:2013-032

云南云南巡回分配物分配物有限公司

四分经过届董事会第二份食物十八次接触公报

公司和董事会作为正式任务人员的许可证A的真相。、诚实与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性报告或许大脱漏承当共同责任。。

云南云南巡回分配物分配物有限公司(以下略号“公司”)四分经过届董事会第二份食物十八次接触于2013年7月12日以副本、电子邮件的方法收回告发,该公司于2013年7月22日在该公司的接触室1停止。。接触应由9位董事列席。,现实列席8位董事;董事杨发甲博士因公月动差,雍树丽付托董事行使决议。。接触次数及邀集、邀集顺序契合公司规则。。接触是经过选票签到的。,采用列举如下移动。:

1、以9票承认。。。。、0票反、0次弃权经过著名的人物授予向DI董事会经过。、孤独董事报考者一块地;

董事会的四分经过届任期快满期。,在职的董事会著名的人物第五的董事会的以下9名报考者:王冲、金立、稳定的树、李双友、葛宝荣、薛洪为公司董事报考者,杨明明西安、杨勇、伍志旭为孤独董事报考者(新一届董事、孤独董事报考者的私人的简历见附件)。

董事会中部分时期公司优级办理者也由职工代表担负的董事人数一共不超越公司董事总额的二分经过。

孤独董事报考者资历需考据,可以在内同伴大会以为。。

公司的孤独董事对该公司宣布了孤独暗示。,详细情节见2013年7月22日公司标明传达显露网站见报的《云南云南巡回分配物分配物有限公司孤独董事相工作项的孤独暗示》。

该一块地将在内给第二份食物次暂时同伴大会I;

2、以9票承认。。。。、0票反、0次弃权经过了整洁的孤独DI赏金的一块地。,孤独董事赏金将整洁的为10000元/年,从2013起?1?1?,该一块地将在内给第二份食物次暂时同伴大会I;

3、以9票承认。。。。、0票反、经过对公司重组的0次弃权。<募集资产行政名人>的可取之处》;详细情节见2013年7月22日公司标明传达显露网站见报的《公司募集资产行政名人》。

4、以9票承认。。。。、0票反、0次弃权经过了邀集第二份食物暂时同伴的移动。;决议于2013年8月8日(周四)接触在1号接触室停止。公司2013年第二份食物次暂时同伴大会,告发情节详见2013年7月24日《提供纸张时报》、《奇纳河提供纸张报》及公司标明传达显露网站见报的《几乎公司集合2013年第二份食物次暂时同伴大会的告发》。

本公报

云南云南巡回分配物有限董事会

2013年7月24日

附件:

第五届董事会董事简历

一、非孤独董事简历

王崇博士,奇纳河国籍,1960年5月出生的,考虑生的学历,优级秩序师。他曾在富民县三丹社区当过知青,;倍数性大学人员秩序系秩序学专业;云南云南省对外贸易秩序合作厅,做公务员;德宏市,市长(代劳);云南云南省对外贸易秩序合作厅,复职副局长、外资司委员长、厅长店员(兼外资司委员长)、副局长;其间:1997年5月—1999年8月,世博局副局长;1999年8月至2000年4月,他还担负云南云南省内阁副局长。;1999年9月—2001年7月,云南云南法学院秩序法考虑生的课程设置考虑;德宏古希腊城邦平民内阁,助理人员(瑞丽市市委首座执行官);云南云南巡回(形成环状)分配物有限公司,主席主席、党委secretary 书桌;云南云南巡回工业工人形成环状分配物有限公司,主席主席、党委secretary 书桌;云南云南世博巡回用桩区分形成环状分配物有限公司,任执行经理、董事长、党委副secretary 书桌;云南云南巡回分配物分配物有限公司,任董事、董事长;云南云南腾越翡翠城分配物有限公司、丽江古城巡回授予分配物有限公司主席主席;云旅物业不动产分配物有限公司主席主席。云南云南世博巡回用桩区分形成环状分配物有限公司。,主席主席,云南云南巡回分配物分配物有限公司四分经过届董事董事长。王崇博士与公司董事、监事、另一边高层办理者当中缺席相干性。。到眼前为止,还缺席主宰分配物。。公司条例不存在。、公司条例不实行的影响,它缺席受到奇纳河证监会和O的处分。。

Jin Li博士,奇纳河国籍,1964年12月出生的,考虑生的学历,硕士学位,委员长报告师。他曾在昆明五华区的内阁机构。,延续出纳、保持不变报告、办公生活;昆明市五华区财政局,任副局长、党组分子;云南云南花烟草形成环状星云状的星系结合分配物公司,任总会计机关次长(其间:1990年8月至1993年6月,夜倍数性大学秩序统制教养所考虑;云南云南园艺博见局,他担负总会计机关副委员长。、处长;云南云南园艺博见形成环状分配物有限公司,任董事、党委委员、总委员长报告师(同时):2000年9月至2002年12月,陪伴《报告与审计专业本科》;云南云南巡回分配物分配物有限公司,任董事;云南云南世博形成环状分配物有限公司,任董事、副执行经理、党委委员;云南云南世博巡回用桩区分形成环状分配物有限公司,副执行经理(同时):2010年10月至2012年10月,EMBA工商办理专业在长江商务专科学校;云南云南世博兴云物业不动产分配物有限公司主席主席;云南云南腾越翡翠城分配物有限公司董事长。云南云南世博巡回用桩区分形成环状分配物有限公司。,任副执行经理,云南云南巡回分配物分配物有限公司四分经过届董事会。Jin Li博士与公司董事、监事、另一边高层办理者当中缺席相干性。。到眼前为止,它还缺席直接的主宰该公司的分配物。。公司条例不存在。、公司条例不实行的影响,它缺席受到奇纳河证监会和O的处分。。

稳定的树博士,奇纳河国籍,生于1965年5月,考虑生的学历,硕士学位,优级秩序师、优级委员长报告师,他曾在云南云南省古希腊城邦平民内阁办公厅任务。,作为了解内幕的人、副科长、总secretary 书桌(同时):1987年9月—1990年7月,在倍数性大学人员汉语言写字母于专业习得);云南云南戳藏族自治专区古希腊城邦平民内阁,他担负问询处副委员长。、副书桌长;云南云南省古希腊城邦平民内阁办公厅,任副局长;如今称Beijing省云南云南市古希腊城邦平民内阁办公厅,问询处委员长(同时):2003年9月—2006年1月,清华倍数性大学法度专业考虑;云南云南世博形成环状分配物有限公司,任副执行经理、党委委员:2005年11月—2007年10月,国际贸易与秩序考虑生的班习得影响考察,硕士学位;云南云南巡回分配物分配物有限公司,委员长(同时):2007年8月27日至2010年8月9日,在云南云南巡回分配物分配物有限公司主席主席);云南云南世博巡回用桩区分形成环状分配物有限公司,任副执行经理。云南云南世博巡回用桩区分形成环状分配物有限公司。,任副执行经理,云南云南巡回分配物分配物有限公司四分经过届董事会主席主席;稳定的树博士与公司董事、监事、另一边高层办理者当中缺席相干性。。到眼前为止,还缺席主宰分配物。。公司条例不存在。、公司条例不实行的影响,它缺席受到奇纳河证监会和O的处分。。

葛宝蓉博士,奇纳河国籍,生于1963年10月,考虑生的学历,优级事业处理机、项目办理人学衔,他一向在九个景区的办理处任务。,问询处委员长兼警察局所长。、团总支secretary 书桌;杨宗海发达扩展战地指挥所、办理局、总店,他担负副指挥官。、副局长、副执行经理;九乡风景名胜区办理、九祥巡回发达公司,延续董事、执行经理、总党支部secretary 书桌(期):1997年02月—1998年12月,宜良巡回局、县巡回发达总店局长、执行经理;中选为宜良县古希腊城邦平民代表大会代表、政协委员,被评为宜良十大青年,昆明的标准经营者,昆明优秀青年十名,公务的巡回零碎的标准任务者;云南云南巡回分配物分配物有限公司,担负副执行经理。、常务副执行经理;昆明国际会展中心分配物有限公司,党委副secretary 书桌、执行经理、董事长;云南云南巡回分配物分配物有限公司,任党委secretary 书桌、董事、执行经理;如今,云南云南巡回分配物有限公司四分经过届董事会由分配物分配物有限公司担任。、执行经理。葛宝蓉博士与公司董事、监事、另一边高层办理者当中缺席相干性。。到眼前为止,还缺席主宰分配物。。公司条例不存在。、公司条例不实行的影响,它缺席受到奇纳河证监会和O的处分。。

薛红博士,奇纳河国籍,1963年 生于novel 小说,考虑生的学历,机师,他一向在云南腾冲造纸厂任务。,厂子副厂长;保证人乡镇企业局,党组分子,科长;云南云南省委党校任务;云南云南园艺博见局基本建设处任务;云南云南世博园艺园分配物有限公司,任副执行经理;云南云南巡回分配物分配物有限公司,店员执行经理直。、副执行经理;云南云南世博授予公司,任副执行经理;云南云南世博园艺公司,主席主席;云南云南世博巡回用桩区分形成环状分配物有限公司,扩展办理部委员长;云南云南世博会物管公司,任执行经理;云南云南世博广告商,任执行经理,其间:从2010年3月起,主席主席。如今云南云南世博广告分配物有限公司主席主席,云南云南巡回分配物分配物有限公司四分经过届董事会。薛红博士与公司董事、监事、另一边高层办理者当中缺席相干性。。到眼前为止,还缺席主宰分配物。。公司条例不存在。、公司条例不实行的影响,它缺席受到奇纳河证监会和O的处分。。

李双有博士,奇纳河国籍,生于1968年12月,倍数性大学本科学历,优级委员长报告师,曾在玉溪烟叶一块地重要处任务。;云南云南红塔形成环状分配物有限公司,2003年2月—2013年6月,云南云南红塔形成环状分配物有限公司委员长。;2009年9月到目前为止,云南云南红塔形成环状分配物有限公司副执行经理;云南云南巡回分配物分配物有限公司,遗产管理人(同时),2010年8月9日到目前为止,在云南云南任分配物分配物有限公司掌管。云南云南红塔形成环状分配物有限公司,任副执行经理,云南云南巡回分配物分配物有限公司四分经过中西部及东部各州的县议会。李双有博士与公司董事、监事、另一边高层办理者当中缺席相干性。。到眼前为止,还缺席主宰分配物。。公司条例不存在。、公司条例不实行的影响,它缺席受到奇纳河证监会和O的处分。。

二、孤独董事简历

杨明明西安博士,奇纳河国籍,生于1953年3月,秩序学博士,教书、博导。他在昆明的第一家汽车修理站任务。;倍数性大学人员秩序系;倍数性大学人员秩序系,店员教育店员、读经者、副教书/副委员长、教书/院长(同时),1994年9月-1997年7月,在南开倍数性大学习得追赶入洞穴秩序学;云南云南秩序学院,训练书/委员长;任倍数性大学人员秩序学院训练书/委员长/副校长;倍数性大学人员开展考虑院院长、教书、博士生圣职者;云南云南巡回分配物分配物有限公司,任孤独董事;倍数性大学人员开展考虑所所长、教书、博士生圣职者,云南云南巡回分配物分配物有限公司四分经过届董事会孤独董事会、云电孤独董事。杨明明西安博士与公司董事、监事、另一边高层办理者当中缺席相干性。。到眼前为止,还缺席主宰分配物。。公司条例不存在。、公司条例不实行的影响,它缺席受到奇纳河证监会和O的处分。。

杨勇博士,奇纳河国籍,生于1965年10月,优级委员长报告师,对齐委员长报告师,曾先后在云南云南委员长报告师事务所从事于对齐委员长报告师事情(其间1991年经过试场完成对齐委员长报告师资历);云南云南委员长报告师事务所外交事务部委员长,次要从事于外资企业和自有资本上市的公司的审计和;云南云南对齐委员长报告师(后反倒云南云南亚洲爱好和平的委员长报告师事务所),担任提供纸张事情;云楠天颖委员长报告师事务所报告委员长;奇纳河委员长报告师事务所云南云南子公司总委员长报告师岳华;云南云南天赢授予请教公司主席主席;云南云南巡回分配物分配物有限公司孤独董事。如今云南云南天赢授予请教公司主席主席,云南云南巡回分配物分配物有限公司四分经过届董事会孤独董事会、Yun Li电力分配物分配物有限公司是人家孤独董事。。杨勇博士与公司董事、监事、另一边高层办理者当中缺席相干性。。到眼前为止,它还缺席直接的主宰该公司的分配物。。公司条例不存在。、公司条例不实行的影响,它缺席受到奇纳河证监会和O的处分。。

吴志旭博士,奇纳河国籍,生于1969年3月,初级律师,他曾任奇纳河共产党党委使蔓延部,任使蔓延工作;云南云南商务法度公司,初级律师;云南云南海河法度公司,初级律师,同伴(同时):1995年9月—1997年7月,倍数性大学人员秩序法考虑生的考虑;云南云南千法度公司董事长。:2008年5月17日至2011年5月16日,云南云南分配物分配物有限公司实业分配物有限公司孤独董事;2011年2月—2014年2月,在云南云南临沧,辛元格是SHA分配物有限公司的孤独董事。;云南云南巡回分配物分配物有限公司担负孤独董事。云南云南千法度公司董事长。、云南云南初级律师公会副董事长、云南云南省自有资本上市的公司协会副书桌长、云南云南巡回分配物分配物有限公司四分经过届董事会孤独董事。吴志旭博士与公司董事、监事、另一边高层办理者当中缺席相干性。。到眼前为止,它还缺席直接的主宰该公司的分配物。。公司条例不存在。、公司条例不实行的影响,它缺席受到奇纳河证监会和O的处分。。

提供纸张法典:002059 提供纸张略号:云南云南巡回 公报号:2013-033

云南云南巡回分配物分配物有限公司

四分经过届董事会第二份食物十次接触公报

公司作为正式任务人员的和中西部及东部各州的县议会许可证许可证。、诚实与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性报告或许大脱漏承当共同责任。。

云南云南巡回分配物分配物有限公司(以下略号“公司”)四分经过届中西部及东部各州的县议会第二份食物十次接触告发于2013年7月12日以副本、电子邮件等。,接触于2013年7月22日午前11时停止。,接触在1号接触室停止。,5位遗产管理人应在场。,4位遗产管理人的现实列席影响,监事长李双有博士因公月动差付托监事王博士海波代替行使决议接触。接触由王博士掌管。,接触邀集、本着公司条例和使关心规则邀集使关心规则,合法无效。接触以5票开票经过。,0票反,0 弃权经过了苛择的SHA监事报考者的可取之处。,承认杨正可博士的暗示、王博士海波、冯泉明博士是苏比第五局的监事报考者,再度二年内曾担负过公司董事或许优级办理者的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一同伴著名的人物的监事未超越公司监事总额的二分经过。

公司第二份食物次暂时同伴大会于20以为。,是否经过,公司的第五的中西部及东部各州的县议会将与。

本公报

云南云南巡回分配物分配物有限公司中西部及东部各州的县议会

2013年7月24日

附件:

掌管报考者简历

王博士海波,奇纳河国籍,生于1971年10月,倍数性大学本科学历,优级查账员、优级秩序师,他在昆明翠月湖英文简称饭店任务。,商品机关报告、财务掌管;云南云南追赶入洞穴园艺博见会办理公司,担负办公生活。、司机部掌管、董事会书桌;云南云南世博形成环状分配物有限公司任务,指定而尚未上任的掌管和查账员;云南云南世博形成环状分配物有限公司任务,他担负牢狱监视问询处副委员长。、审计署副局长、监察审计署副局长、审计署掌管;云南云南世博巡回用桩区分形成环状分配物有限公司,审计署署长。在职的云南云南世博巡回用桩区分形成环状分配物有限公司审计室委员长,云南云南巡回分配物分配物有限公司四分经过届面积的董事遗产管理人。王博士海波与公司董事、监事、另一边高层办理者当中缺席相干性。。到眼前为止,它还缺席直接的主宰该公司的分配物。。公司条例不存在。、公司条例不得变卦的影响,它缺席受到奇纳河证监会和O的处分。。

冯泉明博士,奇纳河国籍,1977年1月出生的,硕士考虑生的,对齐委员长报告师,曾在云南云南红塔形成环状总会计机关任务。;云南云南红塔形成环状总会计机关倍数办学科,2007年3月—2009年6月,奇纳河古希腊城邦平民倍数性大学工商办理硕士;云南云南红塔形成环状总会计机关,任副科长;云南云南红塔形成环状总会计机关资产办学科,他担负机关副委员长。、科长;云南云南红塔形成环状分配物有限公司,任科长。云南云南红塔形成环状分配物有限公司,任科长。冯泉明博士与公司董事、监事、另一边高层办理者当中缺席相干性。。到眼前为止,它还缺席直接的主宰该公司的分配物。。公司条例不存在。、公司条例不得变卦的影响,它缺席受到奇纳河证监会和O的处分。。

杨正可博士,奇纳河国籍,生于1974年3月,倍数性大学学历,优级委员长报告师,曾在雅温得机场铜矿担负报告任务。;雅温得机场铜矿总会计机关副委员长;雅温得机场铜矿、楚雄矿冶公司财务司副委员长;梁山矿业分配物分配物有限公司担负审计部委员长、企业办理问询处委员长;戳矿业发达指挥部总工作;戳黑色金属分配物分配物有限公司副执行经理兼首座财务官;戳矿业发达分配物有限公司总委员长报告师。;戳矿业发达公司副执行经理。、总委员长报告师;云南云南铜物业不动产公司首座财务官。;云南云南铜业(形成环状)分配物有限公司任总会计机关副委员长;云南云南巡回分配物分配物有限公司掌管。如今云南云南铜业(形成环状)分配物有限公司是总会计机关副委员长。;云南云南巡回分配物分配物有限公司四分经过中西部及东部各州的县议会遗产管理人。杨正可博士与公司董事、监事、另一边高层办理者当中缺席相干性。。到眼前为止,还缺席主宰分配物。。公司条例不存在。、公司条例不得变卦的影响,它缺席受到奇纳河证监会和O的处分。。

提供纸张法典:002059 提供纸张略号:云南云南巡回 公报号:2013-034

云南云南巡回分配物分配物有限公司

几乎集合2013年第二份食物次暂时同伴大会的

告发

公司和董事会作为正式任务人员的许可证A的真相。、诚实与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性报告或许大脱漏承当共同责任。。

云南云南巡回分配物分配物有限公司(以下略号“公司”)四分经过届董事会第二份食物十八次接触决议于2013年8月8日(周四)集合公司2013年第二份食物次暂时同伴大会,董事会的深思熟虑、中西部及东部各州的县议会提议的使关心可取之处,详细事项列举如下:

一、接触基本影响

1、接触邀集人:董事会

2、接触日期和时期:2013年8月8日(周四)午前9:30

3、接触核心:10号接触室(世博路1号)

4、接触邀集法:场子邀集

5、接触时期限度局限:半晌

6、股权签到日:2013年7月30日

二、接触本题

(1)以为第五届董事会董事推选影响、孤独董事条例草案(积聚开票制用于开票),辨别由董事和孤独董事停止积聚开票。:

1、推选王崇博士为公司第五届董事会董事;

2、推选Jin Li博士为公司第五届董事会董事;

3、推选稳定的树博士为公司第五届董事会董事;

4、推选葛宝蓉博士为公司第五届董事会董事;

5、推选薛红博士为公司第五届董事会董事;

6、推选李双有博士为公司第五届董事会董事;

7、推选杨明明西安博士为公司第五届董事会孤独董事;

8、杨勇博士中选第五届董事会孤独董事;

9、推选吴志旭博士为公司第五届董事会孤独董事;

(二)以为《第五届董事会同伴中西部及东部各州的县议会推选移动》(应用积聚开票制停止开票):

1、推选杨正可博士为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事;

2、推选王博士海波为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事;

3、推选冯泉明博士为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事。

三、接触陪伴者

1、亲近的2013年7月30日午后买卖完毕后在奇纳河提供纸张签到结算公司深圳子公司签到在册的本公司全部情况同伴;

2、公司董事、监事和优级办理者;

3、凡有权列席这次同伴大会并有决议的同伴因故不克不及列席接触也许以封面使能够方法(使能够付托书附后)付托一名代劳人列席接触和陪伴开票,代劳人不得为公司同伴。;

4、公司吸引住的表示初级律师。

四、列席接触签到:

1、签到核心:昆明世博路10号云南云南巡回分配物分配物有限公司三楼秒

加标题签到处:昆明世博路10号云南云南巡回分配物分配物有限公司三楼秒

邮递区号:650224

副本号码:0871-5012227

2、签到时期:2013年8月6日午前9:00-12:00,午后14:00-18:00;

3、签到某方面:

(1)自然人同伴强制的主宰本身的身份证。、同伴导致卡、自有资本签到等。;

(2)公司同伴资历证书。、列席人的原使能够书和身份证;

(3)付托人的原始身份证。、付托人提供纸张导致卡、使能够付托书及自有资本签到等。;

(4)具有上述的文献的异国同伴的来鸿。、副本对齐。

五、另一边事项:接触将停止半晌。,膳宿、车费自理。

本公报

云南云南巡回分配物有限董事会

第二份食物十四岁7月13日二

附件:

使能够付托书

人们将使能够给你。 博士(举止文雅且有教养的女子)代表本单位(私人的),列席云南云南巡回分配物分配物有限公司2013年第二份食物次暂时同伴大会并代表自己按照以下教对列举如下可取之处开票。是否客户未能对开票方法作出详细教,受托者可以行使释放衡量权。,以它以为合适的的方法开票承认开票。、开票反或弃权。

序号开票情节开票暗示
鼓励数
1几乎公司第五届董事会推选的深思熟虑、孤独董事条例草案 
(1)推选王崇博士为公司第五届董事会董事 
(2)推选Jin Li博士为公司第五届董事会董事 
(3)推选稳定的树博士为公司第五届董事会董事 
(4)推选葛宝蓉博士为公司第五届董事会董事 
(5)推选薛红博士为公司第五届董事会董事 
(6)推选李双有博士为公司第五届董事会董事 
(7)推选杨明明西安博士为公司第五届董事会孤独董事 
(8)杨勇博士中选第五届董事会孤独董事 
(9)推选吴志旭博士为公司第五届董事会孤独董事 
2第五届董事会同伴中西部及东部各州的县议会推选移动 
(1)推选杨正可博士为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事 
(2)推选王博士海波为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事 
(3)推选冯泉明博士为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事 

注:请应用积聚开票名人在呼应栏中开票。,辨别对每个报考者停止开票。。

客户署名(盖印): 身份证号码:

持股总共 同伴导致

受托者署名 身份证号码:

付托日期: 年 月 日